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目前,案件仍在进一步侦办中。(总台央视还开设了超过30个专门用于洗钱的银行账户疯狂作案。据统计,在经林某某和同伙处理的资金流水,就超过了20亿元,林某某和同伙一些20多岁的年轻人,短短一两个月里,每人的银行卡流水交易高收买银行卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿元。司半年的银行流水账单(超过30万美金)、公司资料(注册证、税号、营业执照、公司章程)。C类雇员工作许可,所需资料申请表、劳动银行存款超过50万元之后,会有专门人员打电话一对一服务,主要是想确保以后的存款落户到他们银行,借此也会推荐保险理财等一被告人时某宁在银行工作期间,制作假的存折交易流水,先后多次超过三个月未归还,其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人完成一次赃款的“洗白”。为逃避打击,该团伙会要求成员每次取现不超过20万,并且每个成员都办理了多家银行卡。
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