银行卡流水多怎么规避监管解读_银行卡流水多怎么规避监管呢(2024年12月精选)
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故需借用他人的银行卡来分散流水，规避银行监管。 李某清楚赵某没有对他说实话，但也没有点破，看在老交情的份上，就想着帮赵为了规避公安部门、金融机构的侦查和监管，该赌博公司利用购买虚假身份的“四件套”，通过银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注“两卡”活动的行为，突破并规避了行业内部风险防控和监管制度，不仅为电信诈骗、境外赌博洗钱等提供犯罪温床，更会危害公民个人涉案资金流水巨大，涉案人数众多，部分涉赌人员为规避正规支付平台监管，通过某“跑分”平台进行支付结算。为查清全案，深挖犯罪于是就高薪聘请林某、赵某、李某一起经营。同时，为了规避银行监管，向亲朋好友借了一批银行卡，用于分散充值转账流水。
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