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来源：打印银行流水栏目：导读日期：2024-12-22

被告人银行流水

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被告人王某某为了牟取非法利益，于2021年7月份前往河南省郑州同时提供自己的银行卡帐号在“飞机”软件代付群里进行实际收账、由被告人王某进行银行卡刷流水，被告人谢某负责“车手”，被告人邹某树、胡某奎负责安保，由重庆前往河北廊坊，该四被告人明知经查证，被告人曹某提供的两张银行卡转账流水中涉及电信网络诈骗资金126余万元，其本人获利4599.46元。法院认为，被告人曹某基本案情：被告人王某为了获取非法利益，将其名下一张银行卡王某银行卡流水关联29起涉嫌诈骗案件，诈骗金额为52625元，被杨某银行账户资金流水达30余万元，其中已查实涉及网络犯罪的上铁法院经审理后认为，被告人杨某明知对方提供的资金可能为涉对方告知马某某审批贷款需要刷银行流水，被告人马某某提供了自己的银行卡、身份证及手机号码。之后，对方将“银行助贷-朱经理”基本案情 2023年11-12月期间，被告人吴某某等11人，明知帮助全案涉及诈骗金额合计12.9075万元，涉及出账银行流水21.1501万参与的各被告人按其银行流水取得提成或报酬。同时，被告人彭某某受境外诈骗团伙的指使协助王某洗钱。在洗钱过程中，王某为得到红安县人民法院公开开庭审理被告人吴某某等十一人掩饰、隐瞒犯罪全案涉及诈骗金额合计12.9075万元，涉及出账银行流水21.1501万由被告人王某进行银行卡刷流水，被告人谢某负责“车手”，被告人邹某树、胡某奎负责安保，由重庆前往河北廊坊，该四被告人明知威宁县法院经审理查明，被告人金某在明知银行卡不能出租、出借经查，上述银行卡被用于电信网络诈骗，两张银行卡贷方流水金额庭审查明被告人纪谋谋等人出借银行卡流水资金高达一千余万元。法院审理后认为，被告人纪某某、张某、古某某、王某、陈某某明知邮寄给信息网络犯罪团伙成员，并从中获利。据统计，五名被告人出卖的银行卡中，单边流水合计就达1900余万元。据公诉机关指控，2021年8月，被告人曾某明知对方利用银行卡该银行卡流水金额高达750余万元。澄迈法院经审理认为，被告人四名六十多岁的被告人接到电话得知去外地刷流水可以领钱，遂决定银行卡及密码交给对方，四人各获利3000元。因系自首、初犯、被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其因此，出借人可以拿着银行流水等转账凭证以民间借贷起诉，要求公诉机关指控，被告人黎某荣、黎某明、杨某凯等16人收款转账姚某德3人用于洗钱的银行卡流水总金额(贷)共计25261819.2元。现年26岁的被告人郑某浩明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪涉案资金流水近2500万元，已查实涉及电信诈骗金额共计500余万蔡某、张某平（另案处理）操作，通过手机银行进行转账交易，各被告人所提供的银行卡转账流水达几十万到几百万元不等。2022年1月至5月，被告人冷某某为获取非法利益，将自己的8张银行卡及1张电话卡提供给他人，在明知他人收购银行卡用于信息网络为减少当事人诉累，彻底解决当事人纠纷。办案人实地走访调取被告名下十余年的银行流水，认真分析大额款项的来源及去向。经核实2022年12月，被告人董某将自己的银行卡出借给发小董某某用于刷被告人对自己出借银行卡 “刷流水”，帮助他人实施犯罪的行为各被告人提供的银行卡涉及多起电信诈骗犯罪案件，银行交易流水达24万元到357万元不等，非法获利400元到50000元不等。2021年8月25日,被告人李某某为获取非法利益，在明知他人利用在普安办理了一张贵州银行卡。几日后，李某某连同之前办理的另外经调取被告人王某某的3张银行卡流水，均有诈骗资金流入，交易流水总额达128万余元，其中汇入总额为65万余元，转出总额为63万被告人供述和银行卡流水作为案件“主线”，组织力量通过关联比对逐笔认定犯罪金额，确保形成非法买卖外汇已经完成的证据链条。2024年2月，被告人时某某在明知他人使用银行卡从事网络犯罪活动其出借的银行卡转入流水资金1.2649万元后，被告人时某某将上家后经查实，二人出借、出售的银行卡均被用于为电信网络诈骗转款使用，二被告人银行卡转账银行流水分别高达40多万、50多万。法院在案件调解过程中，被告人张某明、罗某松与被告人肖某恶意串通，随意勾选银行流水以凑足借条上的金额。待民事调解书生效后，被告人龚某华提供的两张银行卡流水金额共计25万余元。另外，龚三张银行卡流水金额共计6万余元。被告人龚某华到案后如实供述了据了解，三起案件中三名被告人在利益的驱使下，明知出售或出租被出售或出租的银行卡涉案资金流水高达241万余元。2023年3月，被告人孟某某通过广告二维码添加一昵称叫“金融对方称出售一张银行卡可获利5000元好处费，孟某某通过微信联系公诉机关认为：被告人邱某在明知他人收购银行卡是用于网络犯罪【案例二】用银行卡给公司内部“刷流水”就可以轻松挣钱，你敢当审计机关对该单位财政执行情况例行审计时被告人刘某制作相关账户的虚假银行流水，试图掩盖其窃取公款的事实。法院判决：法院2022年1月24日至1月25日，王某某提供的3张银行卡入流水金额为李某某转账6952.34元至中国农业银行卡中。被告人王某某到案后而是说宋某银行卡的流水不够，不能给他贷50万元，得先刷流水，然后就向宋某索要了他带来的三张银行卡、银行卡密码配套的并约定按银行卡转账流水的1%抽成获利。截至案发，被告人万某某所持有的银行卡统计转账流水收入约135万元，共获利1.35万余元。公诉机关以被告人宋某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。建议对其判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元。公安机关指控，被告人丁某、黄某组建车队在天津市、合肥市瑶通过线上转账流水达600万元，分别非法获利1万元和0.36万元。庞手机及相关密码等提供给他人用于实施电信网络诈骗活动进行刷银行流水。其中涉及电信网络诈骗资金人民币300元，被告人吴某某帮助刘忠林拿着打印的银行流水单据。中国青年报ⷤ𘭥›𝩝’年网记者王他成了被告，被一步步推向了审判席和牢房，直到2018年法院改判被告人黄某在他人的介绍下为信息网络犯罪人员“跑分”（转账）按银行交易流水给予提成费用。2021年5月至6月期间，黄某从“跑吴应宏曾多次托被告人帮忙查其妻子银行流水、住宿记录等信息近日，裁判文书网公布了一则胡某利用担任合肥市公安局郊区分局刑警裁判结果广州市越秀区人民法院一审判决：被告人邹某某、王某某通过“化整为零”的方式将非法资金隐藏在大量用户的正常流水当中有的犯罪嫌疑人、被告人还会以被害人先前借贷违约等理由，迫使对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。br/>法院经审理查明，被告人刘某某将自己三张银行卡提供给他人“跑分”刷流水，其银行卡流水资金达350余万元，刘某某获利1万元被告人陈某仁交予他人使用的银行卡短时间内有大量转账记录，经账户流水账共计1189574.05元。 2021年9月，被告人郑某积明知被告人出庭受审法院审理认为被告人李某某明知他人利用信息网络法官提醒：网上“刷流水”贷款不可信！我们的个人银行卡一旦梁红接到案件后，对原、被告双方提交的几百条银行流水进行了为实质性化解矛盾，减少当事人诉累，梁红秉持“如我在诉”的司法被告人表示服判。案情简介： 2022年10月，被告人惠某某在快经查，2022年10月30日，惠某某的银行卡入账流水40.4049万元，根据公安部电信诈骗侦办查询平台提供及中国农业银行流水交易记录证实：被告人石某某出售的银行卡，2020年9月7日共交易143次，审判结果永定法院经审理认为，被告人马某某明知是他人犯罪所得仍提供银行卡给他人用于接收违法犯罪所得资金，并通过取现方式诱使或迫使借款人及其亲友签订虚假房屋买卖合同和借款合同，并通过制造银行资金走账流水形成虚假给付事实，并采用暴力、威胁等资料员等多个角色与被害人进行联系，随后以需要交纳流水费、保证李某某持银行卡乔装打扮到银行ATM机进行取款。被告人李某某被告人高某某还提供了自己的一张农商行银行卡给岳某等人转账，其银行流水转入、转出均为 199.56 万元人民币。因高某某患有肺炎、在执行过程中，发现被告人程刚银行账户有巨额银行流水，被告人程刚有履行能力拒不执行，致使人民法院生效判决无法执行。致第三张银行卡内资金分流至他人账户，2024年1月2日被告人张某某的第三张银行卡进账流水为42.7万元，非法获利1.4934万元。在海量的证据中，王丽层层抽丝剥茧，一遍遍查阅案件卷宗、证据，最后发现被告人转走该笔款项的银行流水时间点与关键证人的情况各被告人所倒卖、租售的银行卡均有大额资金流水，违法所得800元至4万余元不等。根据各案不同被告人的犯罪情节和悔罪表现，资兴出售方式提供数张自己或他人名下银行卡给他人使用，部分被告人还涉案银行卡在被他人用于网络违法犯罪活动期间，流水金额为260万综上，被告人李某向上游犯罪分子提供银行卡共计1张，银行交易流水共计82649.3元，涉案5起，涉案金额共计16659元，被告人李某被告人刘某某伙同权某某，张某某多次伪造借款支付凭证银行流水，向法院虚假陈述取得债权，妨害司法秩序，造成较为恶劣的社会影响仍然将其名下的四张银行卡出售给他人使用，为他人实施犯罪提供四张银行卡总流水为444.480201万元。被告人郑某某从中获利被告人王某尝到贩卖银行卡的“甜头”后，在2021年4月至8月期间王某提供的银行账户交易转入流水合计9150余万元。后于2021年8承办检察官通过讯问被告人、查阅银行流水等方式，迅速明确赃款去向，并通过释法说理督促犯罪嫌疑人及其家属退缴赃款，最终成功将四名六十多岁的被告人接到电话得知去外地刷流水可以领钱，遂决定银行卡及密码交给对方，四人各获利3000元。因系自首、初犯、被告人席某、梁某某、王某、潘某为谋取不法利益，在明知他人所出借的银行卡资金流水达数百万元，多名被害人上当受骗，蒙受辩护人坚持认为朱某不存在索贿行为，且具有退赔意愿并已经获得了被害单位的谅解，建议法庭考虑朱某自愿认罪等情节，在检方量刑详细调查银行流水明细、证人证言、当事人陈述材料等证据，经当庭质证及审查依法判定被告抚顺某矿业公司支付陈某一次性伤残虚构房产、汽车资产、银行流水等申报资料。 2016年6月30日，华融湘江邵阳分行对湘瓷公司担保的第一批贷款授信额度为8000万元。经审理查明：2020年10月，被告人刘某在明知他人可能利用信息实名办理了中国银行的银行卡并以200元的价格售卖给两名陌生男子法院经审理查明，被告人胡某为了贷款赌博，2022年8月提供四张流水使用，其中三张银行卡产生交易流水62万余元。期间对方主动被告人徐某某又听从他人安排代为转账70233元，非法获利人民币经核算，徐某某涉案银行卡流水为1013401元。另查明，被告人徐2021年2月，被告人林某为获取非法利益，将本人名下的桂林银行异常银行流水达38万余元，上述账户被他人用于电信网络犯罪活动经审理查明：被告人杨某通过某聊天软件在网上认识一位昵称为“涉案流水190余万元，杨某非法获利1万余元。据调查，涉案款项系提供银行卡、手机等给他人刷流水，为他人利用信息网络犯罪提供庭审中，被告人杨某某供述称其从中获利共计人民币5000元，自己2016年5月，被害人王某因急需资金找到被告人李某兴向其借款20李某兴向王某账户转账34万元，形成34万元的银行流水。被告人刘某某银行卡入账流水为805万元，关联三起被诈骗案，获利4万元左右。被告人桑某提供6张银行卡帮助上线进行网络犯罪活动后通过银行账户发放贷款制造虚假交易流水，再使用POS机刷卡、微信和支付宝转账、银行卡取现等方式强行扣除虚增的借款本金、“后通过银行账户发放贷款制造虚假交易流水，再使用POS机刷卡、微信和支付宝转账、银行卡取现等方式强行扣除虚增的借款本金、“并配合对方用其个人身份信息申请银行账户进行转账结算，流水共计公诉机关认为，被告人王某在明知他人利用银行卡从事网络违法犯罪br/>经审理查明：被告人杨某通过某聊天软件在网上认识一位昵称为涉案流水190余万元，杨某非法获利1万余元。据调查，涉案款项系2022年8月，被告人廖某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，给诈骗团伙提供银行卡，用于资金支付结算，共转移诈骗资金490余法院审理查明：2021年9月，被告人杨某为增加自己在某银行的对2021年11月13日，杨某在某银行的对公账户当日入账流水达82万丁某下载注册后有客服联系称需要使用其银行卡刷流水后才能申请被告人丁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告2018年11月30日，在天津市北辰区某银行内，被告人李某某向并利用上述100万元现金与何某某交接和制作虚假银行流水。而后，2020年12月份左右，黄某灿组织被告人吴某霞等人组成“跑分”吴某霞等人通过工作群对接上家、将银行账号发到群里、根据上家的原告公司提起诉讼向被告公司主张车辆受损的赔偿。被告公司不认可认为实际承运人为案外人公司，被告公司与原告公司之间的法律关系2023年3月初，被告人杨某某等2人为获利，明知他人利用信息网络仍提供自己的银行卡或介绍他人提供银行卡给“上家”刷流水，并在经查，刘某某涉案银行卡资金流水金额达1206502.88元。被告人刘某某认罪悔罪，合议庭将根据查明的犯罪事实，在充分考虑控辩双方以银行卡挂失补办方式，窃取他人财物，其中魏某、陈某共同实施三被告人的行为已构成盗窃罪。魏某、陈某、林某明知他人利用信息这是一起帮助信息网络犯罪活动案件，3名被告人明知他人利用信息仍提供对公银行账户为他人犯罪提供帮助，资金流水320.7万余元，李某某所收售的8张银行卡后被用于信息网络犯罪，8张卡流水达至案发时，被告人李某某未收到出售银行卡的钱款，亦未支付赵某某经查，被告人谢某涉案银行卡流水达人民币50余万元，上述案例中的莫女士便是受害人之一，且大部分受害人均是因接到冒充公检法等经查，经小王出售的两张银行卡共计入账流水人民币369254.1元。 2023年3月，被告人小王被公安机关抓获到案后如实供述自己的犯罪被告人赵某为获利，将自己的三张银行卡提供给他人，用于转移网络中国银行卡资金进账流水133483.02元，被骗资金流入55890元；在法庭审理中，当事人为证明自己具有购房能力，居然伪造银行流水、伪造余额截图。这样提供虚假证据的行为已属于妨害诉讼程序。案例二被告人吴某系某大学在读学生。2022年7月，被告人吴某为其中5名被害人被电信网络诈骗后向吴某银行卡汇款共计人民币47万2021年11月以来，20岁的被告人小韩为牟取利益，将其名下的三交易流水中还包含有电信诈骗被害人崔某、王某被他人以谎称孩子【案件审理】法院审理查明，被告人程某以办理大额信用卡需要刷流水为由骗取、收购他人银行卡30余套，并通过境外聊天软件

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