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大丰警方在对其银行流水分析时,发现部分赃款曾在一名男子数张...从中关联50余张涉案银行卡,这些账户之间资金流水往来频繁,...
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便向亲友借用银行卡,在博彩网站上进行注册投注,以获取该博彩...经查证,该博彩网站实为犯罪团伙专为洗白诈骗等犯罪资金而专门...
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9月底,警方发现南昌一家银行开通的一张储值卡,每月有大量资金...既未注册公司企业,也没有大量资金来源。 南昌车站派出所打击...
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