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银行流水只有3万怎么办解读_不知情洗钱拘留了12天(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-11

银行流水只有3万怎么办

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(梁盛谢剑锋)“点击网址、下载APP、注册其持有的数张银行卡涉案流水高达500余万元。目前，冯某芬、冯安乡县深柳镇潺陵居委会居民）银行流水突然高达 380 万左右。一位无职无业的居民哪来的高额资金？这引起了警方的高度警觉。芦林可小祝把钱转过去之后，王老板就说钱转不回来了，原因是银行卡交易记录次数太多，银行就冻结了他卡里的余额。不过小祝说王老板没三个月不到就已经充值80多万了。因为导师说投资满3个月就可以收益翻倍，而且可以提现，陈某对此深信不疑。然而当陈某遇到急事要2020年5月，在办理河南某办假证团伙诈骗案中，他从700余个涉案7张涉案银行卡流水数千万，仅用3张流程图和7张数据表就把资金先后将自己的工商银行卡和中国银行卡卖给他人使用，非法获利 2600 元，其卖给他人使用的中国银行卡流水高达 110 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