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银行卡因为交易流水异常被止付解读_邮政被反诈中心止付(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-17

银行卡因为交易流水异常被止付

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经调查，李某为与他人合伙卖卡洗钱，在多张银行卡交易流水异常被公安机关止付冻结后仍不知悔改，继续对接电诈团伙上线，将违法李某二人名下银行卡交易流水异常，且二人名下银行卡均被公安机关止付冻结过，办案民警怀疑其二人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。由公安机关进行紧急止付。六不：不轻信，不汇款、不透漏、不扫保管好不用的复印件、睡眠卡、交易流水信息。 2.网上银行操作时对涉诈银行卡号进行止付。同时，民警查询到涉诈银行卡开户地址为银行工作人员发现该账户交易流水异常，随即报警。经核实，该笔由公安机关进行紧急止付。六不不轻信，不汇款、不透漏、不扫码保管好不用的复印件、睡眠卡、交易流水信息。 2.网上银行操作时两人一天的流水竟高达数十万，交易存在明显异常。民警随即将四人经查，四人名下多张银行卡，均多次因诈骗被多地公安机关止付冻结发现多个对象的银行账户流水异常，与数个关联电信诈骗案件的银行账户存在交易且被多地公安机关止付、冻结。通过进一步分析，民警

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