400万买光金店,店员马上报警,为何一抓一个准?

最近有个新闻,那就是朝阳群众又立新功。不过此次他们不是发现明星的丑闻,而是抓住了网络诈骗犯罪团伙。这些犯罪分子看来也不读书,竟然到了北京朝阳地界去犯案,结果最后赃款也留下了,黄金也没带走,人还进了看守所,等待法律的处罚。

最近有个新闻,那就是朝阳群众又立新功。不过此次他们不是发现明星的丑闻,而是抓住了网络诈骗犯罪团伙。这些犯罪分子看来也不读书,竟然到了北京朝阳地界去犯案,结果最后赃款也留下了,黄金也没带走,人还进了看守所,等待法律的处罚。

在北京朝阳望京一商场,一个戴口罩眼镜的男子,目标明确直奔金店柜台,使用银行卡和现金花费了300多万元,直接买空了柜台的黄金,装入挎包就走了,这可是近20斤的黄金啊!一时间整个商场沸沸扬扬,柜员互相传送。没想到,没过几天这名传说中的男子又来到了商场,不过这次他可没什么好运了。

这名神秘男子直接去了商场另外一家金店,又要购买价值400万的黄金,而且他只挑选重量重的金饰购买,丝毫不在意款式。店员一边卖黄金,一边向朝阳分局南湖派出所报警。最终民警到场,截获了男子包中大量的现金、银行卡以及购买的黄金。

其实这就是现在“黄金洗钱”的赃款洗白的新犯罪模式,现在诈骗分子转移赃款越来越困难,因黄金价格高易出手,“买金”人员利用多人次、多频次使用多张银行卡和现金,在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品,得手后有专人将金条送到黄金交易市场再次变现,转移涉案资金。

很多民众还是感觉很奇怪,犯罪分子不是已经得到了网诈的现金,或者已经转入了自己的银行卡,为什么还要通过购买黄金在变现的方式进行洗钱呢?其实原因是这样的:

1.被抓获的黄金洗钱犯罪分子,他们其实是境外网络诈骗犯罪团伙的下线,他们的职责就是负责将网诈得逞后的赃款进行洗白。网诈成功后,会将受害人的钱款进行层层转账,最终这些钱会分散在全国各地,多张不同姓名的购买到的银行卡内。

2.此时洗钱犯罪分子可能通过ATM机进行取现,也可能直接使用银行卡去购买黄金。未来他们一定要将赃款再进行汇集,除了自己留下的分成部分,剩余还是要交给网诈犯罪团伙。所以即使取到现金之后,那么未来还是要再转入干净的银行卡进行转账,摆脱反洗钱的追踪。

3.此时犯罪分子发现买黄金进行洗钱是最好的方法。他们使用银行卡和现金去买黄金,然后再去其他城市的金店或者黄金回收场所进行出售,此时就可以要求对方店主使用自己的银行卡进行转账收款。虽然在此过程中有一定的折损,但是因为收购黄金的店主被蒙在鼓里,反而成为了他们洗钱中最安全的一个转账环节。

那么这些回收黄金的店主,反而成了给网络诈骗犯罪团伙转账的转账人,在不知不觉中完成了犯罪的最后一环。所以告诫那些做黄金回收生意的店面或者个人,在回收黄金时一定要看发票,否则未来很有可能会被公安部门进行追赃,黄金也会被追回去,而且还得不到任何的赔偿。

那么洗钱的犯罪分子,最后涉及的罪名是掩饰隐瞒犯罪所得收益罪。朝阳群众警惕性高,见识也很广,而且一边是稳住犯罪嫌疑人,一边及时报警,一般犯罪分子想跑都跑不掉。给朝阳群众再点个赞,全国各地要向朝阳群众学习!

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