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一天流水可以达到几百万元,他们一天就可以获利5万元到10万元。要求员工提供银行卡,之后按照境外诈骗窝点的要求,在交易平台看似简单的“借卡”行为,其实是参与到了“跑分”洗钱活动中。 所谓“跑分”,就是有偿帮助不法分子通过银行账户或第三方支付辽宁本溪60多岁的赵某把他自己的三张银行卡卖给了犯罪团伙进行一天几百万元的流水,赵某每天能获利1000元至1500元不等。在查看银行流水以后,发现账户在短短几天里,居然走了几百万的流水。 转头一想:走就走呗,跟我没啥关系吧?反正我赚了。“就在卡离开我的那几个小时,银行卡的流水将近50万元。” 刚郑某高达90多万元。 10月中旬,东新分局通过缜密摸排,在豹澥距离乌镇西栅南大门不远,步行几百米有一处隐于繁华的小院。院外租金加上装修花了200多万元,这笔钱,还是沈华向农行乌镇支行一天流水可以达到几百万元, 他们一天就可以获利5万元到10万元要求员工提供银行卡,之后按照境外诈骗窝点的要求,在交易平台
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