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9月1日,在调查摸排3人团伙的组织架构和活动轨迹后,民警赶到...查获10多张银行卡涉案流水金额超百万元。目前,3人已被警方依法...
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2022年10月,李某在办理贷款过程中,因资金流水不够,一时难以...按照对方要求,李某于11月中旬前往湖南某地将自己的银行卡、微...
再加上其他临时性收入,截至2024年1月,业委会的账上至少有上百...“长沙市开福区才子佳苑二期第一届业主委员会”的中国建设银行...
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另外两家银行也收到男子 百万元以上的取现预约 这个VIP大客户...发现其账户交易流水异常 存在大额资金快进快出的 柜台取款记录...
2021年4月2日,江北区公安分局大石坝派出所接到市民报警,称...并对嫌疑人提供给受害人的银行卡账户进行流水查询。经过及时止付...
公安机关侦查查明,叶某所提供的前述发票及银行纸质流水均为其...2023年4月,嵊州市检察院指控叶某犯虚假诉讼罪,向嵊州法院...
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3月30日,隆回县公安局岩口派出所再次成功抓获一名电信诈骗犯罪嫌疑人丁某(男,25岁,岩口镇人),成功破获一起电信网络诈骗...
2021年8月,三门峡市中级人民法院依法作出判决:驳回张小云的诉讼请求。张小云与大朋恶意串通,提供虚假证据,捏造涉案借款...
从2018年起即使用其女儿的银行卡用于资金流转;2020年3月至...银行卡规避执行、微信流水超百万拒不还款,获刑!》 阅读原文
此前成都的首套房贷利率,部分银行给到无房无贷且征信良好的刚...流水等情况来综合评定,“如果征信情况不太好,近期有过多次逾期...
据警方介绍,仅4月13日一天,这张银行卡就被用于违法犯罪活动流水近百万元,其中已明确涉诈骗金额三十余万元。 近年来,网络...
刑警一队侦查员深入调查发现,从2月下旬至3月上旬,汪某文名下的一张银行卡过账流水数百万,其在半个月内多次进出银行、宾馆、...
经初查,李某某名下3张银行卡资金流动频繁,且交易金额较大。...流水金额达数百万元。 2月18日,砖桥派出所经过大量摸排、细致...
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2016年6月28日,专案组掌握证据后,立即开展抓捕行动。期间从...搜出两百万元现金,还有林某家中,他跟母亲两人藏了七百多万。刘...
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