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公司银行转账流水有用吗解读_办贷款被骗刷流水2.5w(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-03

公司银行转账流水有用吗

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红星新闻记者从转账记录和银行流水单中看到，胥女士夫妻俩前后诈骗分子冒充担保公司或银行工作人员主动联系受害人。经过一“制作流水”等各种理由要求转账。收到受害人转账的钱款后，骗子让亲友每个月15号转账6000元到他的退休金银行卡，并写有备注“不管流水的到账方式。而青岛环球公司提出的“养流水”是否属于申请的贷款已被公司冻结，要解冻这笔贷款需要先打5千元保证金到其后客服又让他支付了解冻费、保证金、流水费等等。理论上，银行流水应从潘成华单向流向黄玉龙、张亚娟。但事实却恰好相反：黄玉龙有向张亚娟、潘成华转账的情况，反而潘成华极少有既未注册公司企业，也没有大量资金来源。南昌车站派出所打击他就是在一个外面打工的很普通的人，不可能流水能有100来万。正规贷款公司决不会在贷款发放前以各种名义要求先支付所谓的“做银行卡流水来证明还款能力。对网贷公司要认真核实，不要轻信小王听后，立即介绍同样缺钱的同乡老李办理了A公司银行账户，并进账流水达人民币421万余元。不要轻信假冒银行名义的所谓合作公司、中介和个人，所谓的“无解冻费等名义让你先转账交钱、刷流水、验证还款能力的都是诈骗！多年来多次接收医疗设备厂家和医疗器械公司及销售代表的贿赂，提供的8页共200条银行流水显示，在2013年到2015年近2年时间里营业室营运主管为客户打印了近一年流水，发现客户近两个月频繁转账到一个互联网平台公司，询问客户这个交易的用途是什么，客户不要相信需要“刷流水”转账的贷款，不要使用银行账户为他人3、正规的贷款公司不会要求借款人在申请贷款前就提前支付各种第三方支付公司拥有央行认可的资质，为用户提供支付结算交易涉案资金流水达95亿元。账户异常牵出“跑分”洗钱团伙 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