一天取现451.8万?!这个“VIP”不简单!-打印银行流水
  • 看厦门APP

  • 厦门广电公众号

  • 厦门广电抖音

  • 厦门广电微博

  • 厦门广电央视频

一天取现451.8万?!这个“VIP”不简单!
2023/10/19 来源: 厦门公安
分享:

男子到银行柜台预约取款

张口就要取现200万

而就在同一天

另外两家银行也收到男子

百万元以上的取现预约

这个VIP大客户

究竟是什么来头?

他取这么多现金

是要做什么?

图片

男子预约一天内

取现450余万



10月9日下午

华夏银行集美支行

来了一位“特殊”的客户

男子其貌不扬

但张口便要预约

第二天柜台取现200万元


图片


银行柜员在办理预约业务时

发现其账户交易流水异常

存在大额资金快进快出的

柜台取款记录

随即通过警银联动预警机制

将异常情况报送集美公安分局刑侦大队


图片


接到消息后

集美刑侦大队反诈骗中队

迅速介入调查

发现该男子兰某名下多个银行账户

曾因涉诈资金流入被管控


图片


与此同时,中信银行集美支行

和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息

称有客户在他们银行分别预约了

柜台取现101万150.8万

而预约取现的客户正是兰某

民警初步判定

兰某可能与境外涉诈集团存在重要关联

他提取大量现金的目的

很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”


图片

布下“口袋阵”

嫌疑人成功落网



由于无法确定兰某

取款的时间和地点

办案民警制定了周密的抓捕计划

集美刑侦大队组织警力兵分三路

在华夏银行集美支行、中信银行集美支行

和邮储银行杏林湾支行布下“口袋阵”

静待兰某落网


图片


10月10日上午9时许

兰某出现在了邮储银行杏林湾支行

民警迅速行动

将正在取款的兰某抓获


图片


面对民警的讯问

兰某起初还辩称

自己从事跨境贸易生意

取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼

当民警进一步追问

款项来源、账户流水时

兰某开始答非所问、闪烁其词

并初步承认了

参与“洗钱”的犯罪事实


图片


随后,民警带领兰某

将预约的451.8万元涉诈资金全部取出

连同其转账使用的17张银行卡

均被警方成功扣押


图片



图片

为境外涉诈集团“洗钱”

嫌疑人已被刑拘



经查,犯罪嫌疑人兰某

早年曾从事跨境贸易

与境外地下钱庄有过交集

并且还有虚拟币交易的相关经验


图片


2022年底,兰某开始

境外诈骗集团提供“洗钱”服务

由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户

兰某在国内各大城市流窜

将赃款取出套现

购买成虚拟货币转回国外完成“洗钱”

兰某抽取每单交易额的2%作为“回报”


图片


目前,犯罪嫌疑人兰某

涉嫌洗钱罪已被集美警方刑事拘留

案件仍在进一步审理中


警银联动预警机制


为彻底铲除电信网络诈骗犯罪生存土壤,严厉打击“洗钱”等涉诈犯罪,在市打击治理中心的指导下,集美公安分局与辖区21家银行共85个银行网点建立警银联动预警机制,银行一旦发现资金异常账户,将第一时间发出预警,由警方跟进处置。

今年以来,该机制共推送预警信息572条,成功拦截资金796万元,协助抓捕违法犯罪嫌疑人79人


相关推荐

看厦门 APP下载

相关内容推荐

拉征信拉流水去哪个银行民生银行可以查多久的流水五千一月供要多少银行流水银行流水账单能按月份本人可以去银行拉流水账单吗来回转账的流水银行认不认去银行打印流水收费吗开发商为了卖房做假银行流水银行流水记录图片大全银行流水编译器银行调流水身份证丢了南宁哪家银行房贷不看流水贷款所有的银行流水都要打印吗瑞士签证银行流水规定怎么样消费算银行流水办理房贷银行为什么不要流水呢外国人打印银行流水需要什么公司发行上市要求打印银行流水去日本旅游需要看银行流水银行流水评估方法房贷银行流水账单不稳合格的银行流水是怎样的银行流水可以是两个行的吗证券的银行转帐流水查不了新工作入职需要拉银行流水怎么差自己银行流水银行流水翻译理财赎回一天平均银行流水50万银行卡丢失后能打流水银行个人流水账单丢了有影响吗在哪看银行卡流水银行流水到期处理本金银行流水借贷方向相反查公司银行流水要到开户行查吗邮政银行身份证可以打流水不怎么样具备银行流水单买房子一定要银行流水账吗银行流水可以自己做一个吗房贷的银行流水怎么规定做假流水银行贷款下不来去银行怎么说打印流水银行卡的流水能取消吗购房银行流水达不到怎么办邮政储蓄银行工资流水怎么打首套房贷款不需要银行流水中国银行如何支付流水号买房查询银行流水余额欠多少钱需银行流水如何彻底删除银行卡流水账银行突然打电话询问我流水恒生银行查流水怎么查买车需要拉银行流水第三方工资 算银行流水到银行有流水账微信和支付宝算不算银行流水光大银行公户交易流水怎么下载银行跨行可以拉流水吗手机银行怎样查询流水号商业贷款看的银行流水厦门市农业银行购房贷款流水银行流水出现没有拿过的收入工行银行流水账电子章银行流水造假银行承担责任吗去银行打流水要很久吗银行打流水要多长时间怎么样查银行资金流水银行流水对提额农行网上银行流水账入职 银行流水网上截图银行自助怎么查个人流水报案要银行流水办车贷需要几个银行的流水正常做笔录会调查银行卡流水吗银行贷款要流水单银行流水身份证照片新公司要求打银行流水银行流水一月多少去银行打流水的流程银行出入账流水可以删除吗银行卡存钱进去流水帐查不到招商银行流水能查真伪吗中国银行可以拉别的银行流水吗没有银行入账流水高贷款容易上海农商银行网银下载流水工商银行流水高了好处银行只能查到2年内的流水吗银行只能查到2年内的流水吗私自查银行流水犯法吗经侦报案银行流水打印版可以不银行卡给公司倒流水中国银行怎么打印流水单做银行流水违法银行卡流水怎么恢复挂靠有劳动合同没有银行流水农业银行app工资流水单小公司银行流水太大房子月供与银行流水没办法提供银行流水提供夫妻的银行流水吗银行流水制作手机版民生银行打印流水房贷还贷流水去哪个银行银行不配合查流水打银行流水设置金额房贷银行流水每月余额要求多少银行流水对提额怎么查询农业银行流水账银行流水造假怎么查工商银行对公账户 流水到银行拉流水的流程找工作银行流水目的签证银行流水复印的可以吗日流水20万的有什么银行银行卡为公司流水证明银行拉流水需要准备什么东西银行明细跟银行流水一样吗打印银行流水带户口本招商银行企业版如何导出流水私借会查银行流水吗购房贷款50万 银行流水招商银行流水7w银行流水丢了有影响吗到银行打流水账单需要身份证吗异地银行卡丢失怎么打流水周六周天能拉银行流水不美签流水用中国银行可以吗怎样查看银行卡的流水银行卡消费流水单想办房贷银行流水不够怎么办中信银行流水信息卖房子买方必须要银行流水吗跨地能打印银行卡流水武汉银行流水假证明银行流水要求打印吗银行卡流水怎么样买房银行流水需要自己去做吗atm可以查银行流水账单民生银行的交易流水号有30位房贷银行卡流水怎么算公户用u盾能打银行流水吗银行工资流水自己存的可以吗银行流水删了还能找回吗借贷银行流水怎么看中国银行怎么拉薪资流水公司去银行打流水的申请工行 网上打印银行流水账单银行流水的注意事项工商银行流水什么打银行卡流水最长可打多长深圳购买新房摇号银行流水南京江宁打印银行流水银行半年流水帐办贷款什么样的银行流水好网贷和什么银行对接流水工资迟发银行流水断了手机可以查建设银行流水吗银行流水账单 英文翻译华夏银行如何导出电子流水我没有流水线可以向银行贷款增加公司银行流水的办法打印银行流水材料市场监管怎么还要查银行流水银行能查到其他银行的流水理财通 银行流水银行流水来账入账面试工作公司要银行流水单银行卡怎么看总流水建行银行卡流水样式银行卡一月流水多少办银行流水账网上能办理吗工商银行房贷刷流水招商银行网上打印资金流水平安银行查询五年流水上海本地的银行流水拒绝跟别人提供银行流水香港银行流水平进评出审计企业只有支出要打银行流水银行流水转账怎么查房贷银行存单和流水贷款可以用别人的银行卡流水嘛银行贷款流水网上打印银行开证明买房个人流水不行银行流水100万一年银行卡注销了可以打出流水号吗银行流水怎样会被判定异常办理低保需要银行流水么工商银行怎么打印流水和明细银行弄丢了我的工资流水银行流水频繁有什么借口吗农商银行柜面存钱流水显示吗过户时首付银行流水是什么意思银行转账记录流水单杭州买房银行流水要求中国银行信用卡打印流水账单网上能打印银行交易流水疑似银行流水虚假是什么意思银行流水最长可以打几年建设银行流水多少能Vip通道多少钱银行流水够判刑如何看银行流水的真假

合作伙伴

打印银行流水

龙岗网络公司
深圳网站优化
龙岗网站建设
坪山网站建设
百度标王推广
天下网标王
SEO优化按天计费
SEO按天计费系统