广州打掉一利用“跑分”平台“洗钱”团伙，半个月流水超3亿元
2021-04-30 16:06
来源:
佚名
3月15日，按照市公安局的统一部署，花都区公安分局联同各部门、各警种出动大批警力，在湖南郴州、广州、深圳、东莞、佛山等地对该团伙开展收网行动，共查处涉案窝点1个，抓获以何某（女，湖南郴州人，26岁）为首的团伙的运营、代理、组长及会员4个层级嫌疑人67名，摧毁“跑分”平台1个，查获平台代理账号13个、会员账号近2万个，缴获涉案手机、电脑和银行卡等物品一批。
办案民警告诉记者，这些会员即所谓的“跑分”人员，大多是没有固定收入的社会闲散人员，在短短一到两个月的时间内，个人账户资金流动异常巨大，与其本人收入支出不成正比。据悉，在警方抓获的嫌疑人中，大多都是熟人介绍，彼此之间认识，大部分为同乡或者朋友关系，每个人都有大量的银行账号用来“跑分”。
该案的成功收网，有力打击了全国利用“跑分”平台提供“洗钱”服务的黑色产业链团伙的嚣张气焰。
警方提醒：“跑分”背后实质是帮助黑灰产团伙“洗钱”。如若涉嫌犯罪，参加者需承担经济损失和法律责任。群众若发现类似平台，请及时向公安机关提供详细情况进行举报。
文、图 广州日报·新花城记者 李栋 通讯员 张国威 张毅涛 陈玉敏
广州日报·新花城编辑 钱佳芸返回搜狐，查看更多
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