对标杆、强基础、抓内控、促效能”周例会

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<p style="text-align: center; font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b>业务经理总结上周业务情况</b></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">业务经理总结上个星期的业务办理情况，虽然这一个月无查询发生，但是柜员在每天班后也要仔细勾对流水和联网核查，避免查询，每日报头寸要及时，要每日16点前就查看有无头寸，在17点再查看一次；上月网点拒绝率高，本月要做到零拒绝。</h3> <p style="text-align: center; "><b>二、学习浏河代职检查情况</b></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">1️⃣挂失补发卡登记记录不明晰，存在长期未领卡（做好登记6个月以上销毁）</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">2️⃣ATM机吞没卡保管不规范（超20天要上缴）</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">3️⃣<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">2017年11月24日前单位定期存款底卡每月核查记录缺失（查库要做好记录）</span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">        我们要认真开展自查自纠和专项治理，举一反三，及时对发现的问题进行整改，确保不留死角。</h3> <p style="text-align: center; "><b>三、学习支付清算内控检查要点</b></h3><p style="text-align: left;"><b>国际支付要点：</b></h3><h3 style="text-align: left;"><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 条线反洗钱的流程（各种形式的反洗钱流程）业务处理操作流程（GPI、55750、CCSS模板</h3></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">汇入汇出业务及查询查复，光票托收。</h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b>国内支付管理要点：</b></h3></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b>RCPS系统：</b>业务监控（会运用E33216/E33515/E33611），批量汇款业务流程</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b>境内外币参与行：</b>9:00-17:00</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b>同城票据交换</b></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b>武电支付系统</b></h3> <p style="text-align: center; "><b>四、强基护航检查要点</b></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> <b style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">凭证及现金交接：</b><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">尾箱经管人次日不当班、尾数包经管人离岗时间超过三天及以上的，尾箱（尾数包）实物应全数交出，机构尾箱经管人至少每月轮岗或强制交接一次，尾箱监管人负责对交接工作予以监交。</span></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b>ATM机管理：</b></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">1、ATM监控系统、ATM流水差错管理系统是否本人使用； </h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">2、系统登录密码是否修改或修改过于简单（如密码全为1）、是否设置系统自动记忆登录；</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">3、ATM操作员和账务处理员是否由同一人兼任</h3> <h3>除了学习各知识要点，我们还学习了湖北省分行渠运条线风险事件分类代码表，掌握了各类风险等级的类型事件，做到尽量避免发生各类风险。</h3>

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