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追回13345元!这种电诈方式你可能也遇过...|百日行动

来源:清远市公安局访问量:-发布时间:2022-08-10

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来

清远公安对电信网络诈骗违法犯罪

发起凌厉攻势

不断强化预警、精准劝阻

严厉打击涉诈人员

以实际行动全力守护群众的“钱袋子”

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13345元追回了!

7月30日

英德市公安局城西派出所

接事主林先生报警称

 其被冒充车贷平台客服 

 诈骗了13345元 

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经了解

林先生发现某汽车租赁公司

已经两个月没有扣除其车贷的费用

因担心逾期会对征信产生影响

便在网上搜索该公司的联系方式

随后在陌生网站里

看到该公司的客服联系电话

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拨打后对方自称是该公司的客服

并称其银行账户余额不足

导致车贷未能成功扣款

 需要先转账资金到指定账户 

 才能恢复正常扣款 

扣款完后会将资金返还

林先生便向对方提供的银行账户

转账了13345元

之后对方又以转账时

没有附言和资金被冻结为由

让其继续转账

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林先生心生疑惑

便询问当时帮其

办理汽车金融的工作人员

 该员工称其公司是不会 

 让客户将车贷转到个人账户上的 

林先生意识到被骗

遂报警求助

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情况紧急

城西派出所立即联合

英德市公安局反诈中心

迅速开展止付冻结

成功追回7345元

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同时,办案民警核查到了

林先生转到对方账号的持卡人

并依法对持卡人进行了处理


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▲事主林先生与办案民警合照

8月2日

持卡人将钱退还受害者

林先生收到失而复得的6000元现金

激动不已

再次对民警表示衷心感谢

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该案例中的持卡人

便是电信网络犯罪的“工具人”

因为出租、出售、出借银行卡、电话卡

都是涉嫌帮助电信网络诈骗的

“两卡”违法犯罪!

那么,“两卡”犯罪是什么?

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“两卡”犯罪是指:非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪活动。“两卡”犯罪涉及的罪名包括帮助信息网络犯罪活动罪,妨害信用卡管理罪,窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,侵犯公民个人信息罪,掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。

只要将银行卡、电话卡“提供”给他人

“躺平”也能赚钱

如果你真以为找到了赚钱的捷径

那就大错特错

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“两卡”犯罪受到的惩戒措施有哪些?

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1.业务限制:银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账号所有业务,并不得为其新开立账户;只能保留一张电话卡,且5年内不得办理手机卡入网业务。

2.信用惩戒:相关单位和个人的信息将被纳入金融信用信息基础数据库,并向社会公布,影响个人征信。

3.加大审核:对于惩戒期满申请开户的相关单位和个人,银行和支付机构还会加大审核力度。

4.涉嫌犯罪:涉嫌违法犯罪的,还会被追究法律责任。

大家一定要提高防范意识

切莫心存侥幸

参与非法买卖“两卡”

该行为害人害己祸患无穷

如何防范“两卡”犯罪?

1.妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,做到不出租、出借、出售相关工具。

2.对于废弃不用的银行卡、电话卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃。

3.一旦发现买卖银行账户、支付账户和个人电话号码的不法行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,共同维护好公平诚信的良好社会秩序。

下一步

清远公安将全力推进

夏季治安打击整治“百日行动”

坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势

全力维护人民群众的切身利益

维护社会治安秩序稳定


                                                       
                        
                 
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