山东
近期，成武县警方根据线索，打掉了一个跑分洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人21名。警方在调查中发现，该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等，涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱，高达1.7亿元。
2022年6月，我县一银行工作人员在整理客户信息时，突然发现多个银行账户流水存在异常，短时间内有多次大额资金进出。
我县警方接到线索后，立刻对这些银行账户展开调查。
县公安局网络安全保卫大队民警郭乾景：“经过调查，这些银行账户持有人为我辖区袁某、孙某等人，他们都没有固定职业，没有固定经济来源，但是他们的银行账户短短几天内，流水达上千万元，这是非常不正常的事。”
警方分析，这些银行账户的持卡人，很有可能是用自己的银行卡，从事非法洗钱活动。于是，办案民警将持卡人孙某、袁某等人，传唤至公安局。
县公安局网络安全保卫大队民警郭乾景：“据孙某交代，他在网络上认识了网友林某，林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱，从而获得佣金，于是孙某就按照林某的指示，使用自己的手机、银行卡进行转账，获取不当得利。”
在利益的驱使下，孙某又组织多人为林某进行转账，从中抽取提成。据了解，犯罪嫌疑人孙某为了获取更大的利益，先后动员其亲戚、朋友、邻居十多人参与违法犯罪活动，孙某非法获利十余万元！
警方分析，孙某的上家林某，很有可能是非法洗钱团伙的头目。于是，办案民警立刻对林某展开调查。经过不懈努力，终于在2022年9月将林某成功抓获。林某到案后，交代了自己的犯罪事实。
林某以帮忙转账为由，在网上招聘了大量的洗钱人员，并按照境外犯罪人员的指示，非法转移了多笔赃款。
每转一笔钱，林某都会抽取千分之四至千分之五的佣金，而协助转钱人员，也会得到不菲的报酬。
县公安局网络安全保卫大队大队长孙冠军：“违法嫌疑人当收到违法资金后，将这些违法资金，分散到几个、几十个，甚至上百个银行账户里面，这些银行账户又分布到全国各地，公安机关对这些违法资金，再进行追溯就非常困难！”
为了打掉这一洗钱团伙，我县警方先后奔赴黑龙江、广西、湖南等地，又抓获十多名涉嫌洗钱人员，经核实，涉案洗钱流水高达1.7亿元。
副县长县公安局局长邢印：“广大群众要提高个人信息保护意识，绝不能为了蝇头小利，外借、转卖银行卡、电话卡，一旦被他人利用实施犯罪，不但会影响个人征信，还涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，追究其法律责任。”
目前，林某、孙某、张某等21名犯罪嫌疑人，都已被我县警方依法刑事拘留，此案还在进一步深挖调查中。
来源：今日成武
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