男子没工作，3天时间银行卡竟有80多万流水，一查背后竟是……

最近，武汉警方在对一起诈骗案件进行调查时发现，在武汉本地有个团伙正在帮助骗子洗白诈骗资金。不到三个月时间，就帮助骗子转移资金近千万元。

3月初，武汉警方在调查一起外省电信诈骗案件线索时发现，大量被骗资金都是通过武汉市民龚某名下的银行卡进行拆分转移。帮助诈骗人员转移资金的目的非常明显。

武汉市公安局硚口区分局六角派出所民警魏凯介绍，警方发现，短短两三天，龚某的银行卡就有80多万的流水。当警方对龚某的身份进行排查时，发现龚某没有正当职业，也没有合法稳定的收入，当时就怀疑龚某这个银行卡有问题。

通过蹲点守候，民警将嫌疑人龚某抓获。经审讯，龚某交代自己确实是一个非法洗钱团伙的成员之一。他的同伙经常会到电竞酒店开房，以组队打游戏的名义，利用酒店的电脑和网络帮助上线诈骗人员转移资金。

4月28日晚上，民警在汉阳某电竞酒店将团伙成员汪某等5人一举抓获，现场收缴涉案银行卡30多张。

武汉市公安局硚口区分局六角派出所民警柯健飞说：“他们的模式就是，资金入账后几分钟就把银行卡里的钱转出，再抽取转账资金的千分之三作为报酬。”

经初步统计，该团伙不到三个月时间帮助转移涉案资金近千万元。

目前，该团伙6人成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被硚口警方刑事拘留。

来源：湖北经视《经视直播》

记者：刘杉、李海

责任编辑：王花