当前部分不法分子假冒贷款机构
以“代刷流水办理贷款”的理由
让群众出借银行账户给其用于跑分洗钱
出租、出借、出售银行账户或支付账户
为他人转移涉诈资金
将受到法律制裁
案例一
2024年2月，陈某基在网上看到贷款广告，便通过微信添加了一个名叫“A中信金融经理”（不法分子假冒）的人办理贷款，在办理过程中该经理称陈某基的银行流水不足，不能办理贷款，需要“包装”一下。陈某基便问该如何操作，对方称只需要提供银行账户，然后把“公司”转进去的钱转到其提供的账户内就可以了。陈某基答应后便把名下的银行账户提供给对方，并按对方要求进行转账操作。经核实，陈某基帮助转移的资金为涉诈资金。
目前，陈某基已被琼海公安机关依法处以行政拘留15日，并处罚款3000元的处罚。
案例二
警方提示：
一、请广大市民妥善保管好自己的银行卡、电话卡（包括具备支付结算功能的账户），在遇到有人声称可以“代刷流水”、“代购赚钱”的时候，务必提高警惕，千万不能出借自己的银行账户。
二、接收来历不明钱款时问问自己，双方连面都没有见过，对方凭什么愿意将自己的钱转到你账户上帮你刷流水？
三、在当今电信网络诈骗多发，反电信诈骗宣传多样频繁的情况下，应当意识到他人要求自己通过自己的银行账户接收钱款并转账给指定账号的性质和风险，牢记切勿接收、转移来历不明资金！
查看原图 12K