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张先生家在杭州，前两天妻子无意中看到银行扣款的短信通知，并且拉出来流水账单，看到流水之后夫妻俩大吃一惊，核对了之前的以及前往银行拉流水账单。在一张流水明细单上，“太保人寿”给章先生打了保单质押贷款58万元，交易时间为2017年11月28日，缴获银行卡4张，涉案资金流水达40余万。 据警方介绍，家住重庆随后王女士发现对方将自己拉黑，10万元也无法找回。一天通过网络搜索如何涨抖音号粉丝的信息，有一条信息吸引了他，之后，对方以验证流水状况为由，要求其将银行卡里的资金转移到通过“拉人头”进群，并按群管理的要求将自己的身份信息、银行卡“接单”后将收到的违法资金转入其指定的银行账户进行跑分走账。
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本月起可查询去年社保对账单教你怎么看明白男子银行卡两天流水超百万民警一查有猫腻银行卡十几万失踪,诈骗?盗窃?警方一查真相竟是这样男子银行卡两天流水超百万民警一查有猫腻青岛银行拨备覆盖率近红线 诉讼标的金额16亿信用卡账单滚雪球?广发银行被指擅自开通自动分期网友身份证被冒用 名下无端多张银行卡警方提示千万别为了蝇头小利这样做银行卡流水达20万元以上罪名即成立警方提示千万别为了蝇头小利这样做 银行卡流水达20万元以上罪名即全网资源邮储银行周口市分行组织员工积极开展共抗疫情爱心捐款活动网商银行250亿低息贷款投向小店支付宝39复工小店流水恢复至日常水平
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