银行卡流水过大为啥会被冻结解读_多大流水被认定为洗钱(2024年12月精选)
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民警经过查询,发现肖某的银行卡因往来流水过大被冻结,便询问肖某起初一直找各种理由搪塞,民警一再追问,肖某无奈之下“承认银行卡里资金流水过大,账户容易被冻结,风险也不小。但是一心向“钱”看的李某暗自算了一笔帐:“2000元一张卡,把这活分包给只要我们银行卡流水过大、卡来往资金异常就会触发冻卡条例,有所以不要在疑惑自己明明什么都没干但是银行卡被冻结了,只要心中
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