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民警第一时间调取江某名下所有银行账户资金流水,缜密梳理分析后...发现其中2张银行卡在短时间内快进快出多笔大额资金,且关联多个...
通过调取涉案银行卡交易流水,警方发现每日每张银行卡的交易...该团伙运作不到一个月时间,累计涉案金额已达上亿元。 目前,7名...
东莞市检察院受理案件后,经过调查走访,发现该案因时间久远且...反复与银行协调调取详实的流水清单,对不愿作证的关键证人展开...
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发现蹊跷的执行干警调取了账户的流水明细,上面显示每月仅有近...在规定时间内将应冻结资金全部追回,并及时将处理结果反馈给了...
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该团伙在半年多时间里,骗得现金达100多万元。 今年7月初,茂名...大量调取了该取款人员的银行流水、POS机流水以及其他相关信息...
刘凯晨按照支付宝客服要求,连续一周时间,查访了银行、电信...其中包括联系运营商调取支付宝账号绑定的手机卡卡主的相关信息...
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犯罪时间相隔久远,给案件办理带来了诸多困难,事实的认定只能依托调取的大量银行流水及相关证人证言。通过反复翻阅卷宗,逐笔...
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