西宁银行流水权威发布_企业银行流水是指什么(2024年12月精准访谈)
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随即,办案民警兵分三路,赴西宁市、久治县、驻守辖区实施抓捕。...仍收购手机卡、银行卡等用于从事洗钱、刷流水等违法犯罪活动。
被告人郑某某等24人共同在青海省西宁市组成“跑分”团伙,以...银行卡内。该案涉案银行账户70余个,涉银行账户流水613.77万元...
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马某某名下银行卡流水异常,存在跑分嫌疑。接到此线索后,都兰县...2022年12月办案民警决定对三起案件集中收网,驱车前往西宁、...
经侦查,尚某某于6月中旬在西宁市办理5张银行卡,在其朋友的...从中获利2000余元,其名下5张银行卡交易流水达100余万元。
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