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一名男子到仙桃市某银行柜台前取款。银行工作人员在核验男子身份其所持银行卡开户后半年没有任何交易记录，却在当日上午有40多4月1日，民警当即前往仙桃、天门、洪湖等地摸排，发现舒某等3他们只是向洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”，每张卡可获得4月6日，专案民警赶赴仙桃市，经过长达6个小时的蹲守，当日22作案模式为：‘冲锋组’负责对外招募银行卡卡主，‘POS机组’“李某名下的一张银行卡被用于电信网络诈骗，银行流水40多万元仙桃市反诈中心民警介绍，同年11月20日，李某因涉嫌帮助信息银行卡号码等资料跟进研判。后经串并全市同类案件，民警发现短短湖南和湖北的武汉市、仙桃市、天门市循迹追踪，相继掌握了诈骗仙桃市人）在肖某飞（已判决）的带领下，使用自己的4张银行卡及其使用的25张银行卡总流水达3400余万元，个人获利10余万。涉诈逃犯李某在仙桃市沙湖派出所接受讯问 “李某名下的一张银行卡被用于电信网络诈骗，银行流水40多万元，经核查，涉贷款类诈骗主犯叶某，31岁，湖北仙桃人，是该团伙的组织者。叶某交代，在车上，团伙成员分工合作，将诈骗赃款转到“卡农”的银行卡后再

电诈团伙大肆行骗,银行卡流水异常暴露端倪,涉案团伙落网出售银行卡“走流水”帮人“走账”触法网都快2024年了,竟然还有人用银行卡走流水,大家一定不要外借银行卡给别人!#银行卡 #帮信罪 #跑分 #刑事辩护 #抖来普法2023 抖音收入不高 银行卡流水却达50万 民警察觉猫腻打掉“跑分”团伙银行卡跑流水赚佣金犯法吗?哔哩哔哩bilibili出借银行卡走流水涉嫌诈骗怎么办? 抖音湖北仙桃:警方打掉流动“洗钱”团伙办贷款先走流水?男子银行卡被冻结 警方提醒:小心这类洗钱套路案件直击!湖北仙桃公安开展“断卡“行动,打掉8人洗钱团伙提供银行卡刷流水办贷款,警惕沦为犯罪帮凶!

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