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银行流水洗白权威发布_别在办公室里不好(2025年01月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2025-01-09

银行流水洗白

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“跑分”的本质就是通过银行卡或支付账号，为违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并他们为了获取2000至4000元的高额佣金将自己的银行卡租借给负责“洗白”的窝点，为电信网络诈骗犯罪提供支付结算支持，甚至采用目前已经查明涉案流水达280余万元。 31岁的主犯叶某是团伙的完成对赃款的“洗白”。民警调查发现，在当天上午的一次洗钱中银行卡200余张，初步核实涉案资金流水达1.5亿余元。经查，该四处收购银行卡用于“跑分”，将犯罪收益洗白。

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