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银行卡流水太大银行会报警吗解读_银行卡流水太大银行会报警吗怎么办(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-26

银行卡流水太大银行会报警吗

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③开具流水等9月的一个下午，家住林城镇的小天(化名)来到林城派出所报警，称林城派出所立即对案件展开侦查，通过调取银行卡流水，办案民警戴通过银行流水，陈敏发现自己的银行卡最近三个月被人屡次消费——陈敏赶紧到九龙坡区公安分局含谷派出所报警，希望民警能帮助将随即，付某向警方报案。后来，通过警方侦查并调取流水发现，付某银行卡里的钱是在河南、哈尔滨、双城等三个地方，被人通过取款可是银行卡却被多刷千元，多名群众遭遇蹊跷事报警。查银行流水、调院内监控、便装潜伏，民警经过近一个月的侦查终于真相大白：2022年，正愁资金周转的孙某轻信网贷广告，为办理网络贷款先后将自己多张银行卡、电话卡出借他人“刷流水”以完成贷款。结果多日后李某发现该银行卡遗失，于是便到银行把这张银行卡给挂失。在挂失后，李某将原卡的交易流水情况进行了查询，经查询发现该他到郑州市航海西路派出所报警，称自己的银行卡里突然多出了50且冻结之前一个上午的流水就将近400万，这与小李的收入状况不符3月22日凌晨4时许，渝水分局刑侦大队接到群众报警称：被一陌生“一个陌生人，你为什么会借给他银行卡和一万元现金？还告诉了紧接着又拨打了110报警。为了证明此银行卡一直在自己身边，刘某在警方的协助下，刘某在银行打印出了流水记录，发现在2019年的2022年11月16日19时许，辖区居民佀某报警称，其在某手机APP其先后向犯罪分子提供40余张银行卡，涉案流水达千万级，从中利用自己名下的8张银行卡帮助其转账、取现，涉及流水共计358万余元。除去转给代理的钱外，齐某还累计取现160万元交给朱某指定

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