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受害人资金流水显示,中安民生掌握其银行卡期间,阳光信保在获得五矿向其借款之前就和该账户发生了资金往来 第一财经记者调查还...
而令人惊讶的是,调查人员在对这名“老板娘”名下的银行账户...她的银行流水单进进出出了至少100万欧元。 (意烩原创,编辑:...
故随即前往工作地附近农行调取吴某忠完整的银行流水,以查看其与被告之间有无相应资金往来,很遗憾该流水并未体现其与被告有任何...
从3000多条税务票据和上百个银行账户上万条流水信息中查找线索...经查,该商贸公司在无任何实际业务往来的情况下,采取伪造虚假...
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公司银行账户已经一年没有流水。 经法院执行局工作,有人提供...但该公司代理人到庭却称公司早就经营不善,没有业务往来,并以...
与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。 杨懿介绍,警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,...
这二百余万元均由徐某分多次转账给了福建孙某的银行账户。该账户...经查该账户与其他一千多个账户存在交易来往,交易流水达数亿元。...
3、关于一名公司高级管理人员的个人银行账户资金流水核查的发现...与康宁医院的一名高管人员有大额资金往来。2018年1月1日~2021...
同时其名下的多张银行卡资金长期往来十分异常。 专案组进一步...银行卡被不法分子利用,资金流水累计达1000万元以上。 专案组...
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之后,她就说是银行行长给她的一些散单需要钱,到2017年7月份...郭抱石自己制作了一个表写清了和她的资金往来流水。 这时,她跟...
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银行流水记录显示,这 2880 万元借款,是通过许鹏的私人账户转给程建政私人账户的。其中,2013 年 4 月,转款 530 万元;2013...
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牵出200亿大案 浙江夫妇从来不上班,每月账户流水高达上亿元,每天不是会友就是去银行,警方介入后意外揪出200亿大案,究竟这...
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