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银行查询员工账户流水是否合规解读_银行查询员工账户流水是否合规了(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-22

银行查询员工账户流水是否合规

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国泰君安通过“云闪付”查询员工名下全部银行卡，要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员；另外，查询账户交易流水等方式初步判断该客户可能涉嫌洗钱犯罪行为，即刻告知当班合规经理及网点负责人，并假借系统故障为由拖延时间，

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