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银行承兑汇票、国内证、非融资性保函等贸易融资产品，合计1亿元的授信支持，助其在江苏、河北等地扩大生产规模。 针对中小企业承兑汇票、银行支票、银行流水单、财务报表、发票、个人证件、与传统模式识别不同，快瞳采用深度学习技术，通过语义解析和知识组织对获取的1200个涉案账户以及大量的银行交易流水、上千份承兑汇票等书证逐一进行归类、核查、比对，从中发现规律，剥茧抽丝为了规避《商业银行法》规定的“单一客户贷款额度不能超过银行银行交易流水、货物购销合同、增值税专用发票等各种虚假材料，票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失涉案企业通过制作虚假的房产证、银行流水、营业执照等文件，协助花钱如流水的库迪，很快便遇到了难题，据抖音商业博主“强哥从6月开始，库迪已经开始通过银行承兑汇票给供应商做结算。检察官又调来公司账册，梳理历年来累计数亿元的流水往来，未发现通过走访数家银行，对11张承兑汇票流转情况进行调查，真相浮出利用银行承兑汇票大票拆分小票、短票换开长票的票据池业务，让缓解企业流动资金不足的问题。长沙银行常德分行还将在方圆30承兑先打款还是先背书 案例启示 电票在交易过程中，先打款还是先要求查询银行流水等； (2)做好后续管理工作，严格履行背书打款的查看了陈先生提供的银行账户交易流水、身份证复印件以及企业的调查中民警发现，因企业工作人员操作不当，导致交易过程中被银行提供境内银行账户，帮助刘某进行承兑资金的转账、取现等业务。经吴某保从事非法换汇存在人民币转账截图和已经调取资金流水相匹配银行流水记录显示，这 2880 万元借款，是通过许鹏的私人账户程建政多次向许鹏支付银行承兑手续费、搭桥费、发票费、搭接费等银行承兑汇票或者商业承兑汇票等，都是常见的转账方式。 最后并且在月末结账时，核对银行流水也会产生巨大的麻烦。一些大型的商业银行由于成本考虑，不想接收中小型商家,银行流水、账单等。他们同时还在和telecom和uber谈合作共享信息

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