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易某二人银行卡流水异常,有大量转账和取现记录,可能涉嫌洗钱违法活动。 枣阳市公安局高度重视,发挥队所合成作战机制,指派局...
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10月14日,太平派出所民警在梳理断卡线索时发现,陈某、易某二人银行卡流水异常,有大量转账和取现记录,可能涉嫌洗钱违法活动...
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接到线索后,民警迅速展开核查,经过大量工作,民警发现徐某名下的五张银行卡均有大量大额转账记录,多数款项与全国多地发生的多...
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民警对张某名下的多张银行卡流水记录进行分析,发现2017年以前...张某的银行卡出现多次大额转账,转账人均为潘某和高某某,金额...
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