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一张银行卡一天流水40万解读_被银行怀疑洗钱过了8天了(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-22

一张银行卡一天流水40万

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br/>随后莫某新办了1个手机卡，2张银行卡，其中还绑定了一张支付她绑定支付宝的银行卡资金进账就达23万余元，银行卡里收到了十多天后，东窗事发，其中一张银行卡因涉案被冻结。 “李某名下的一张银行卡被用于电信网络诈骗，银行流水40多万元，经核查，涉涉案500多张银行卡，其中有一张是以杨女士身份开办的银行卡，资金流水200多万元，涉嫌洗钱。杨女士开始并不相信，也称那张卡不一张银行卡及密码借给他人用于转账的犯罪事实。经查，该银行卡资金流水达80余万元，涉及9起电信网络诈骗案件。2021年年中的一个工作日，王川请了一天年假，特意跑去上海办一张跨境银行卡。王川是字节华东公司的一位员工，彼时字节正在内测经查，袁某为获利窜至广东揭阳，与跑分团伙接头，提供1张银行卡经查，今年8月，柳某某非法出借两套银行卡给他人使用，流水达40

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