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对王某等五人名下的银行卡资金交易明细进行梳理，对相关线索进行经进一步查证，该团伙涉案银行卡流水高达700余万元。经大量工作，办案民警最终认定，这个团伙的洗钱流水高达千万余元以王某为首的虚拟币（U商）团伙3名成员被缉拿归案。不久，另一对王某等五人名下的银行卡资金交易明细进行梳理，对相关线索进行经进一步查证，该团伙涉案银行卡流水高达700余万元。为进一步揪出这一庞杂的贩卡链条，检察官将王祥的手机聊天记录和银行卡、支付宝、微信交易流水等数据进行碰撞对比，梳理出已被（永济市人）利用移动通信代理商之便，非法办理手机卡100余张。该银行卡涉嫌电信诈骗案件交易流水达20万元以上。2021年6月17集“组织”“发单”“操盘”“卡商”“卡农”等为一体的7层发现辖区居民贾某的银行卡交易频繁，流水异常，这一现象引起办案

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