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多大流水触发银行卡反洗钱监控解读_包装流水是洗钱吗(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-30

多大流水触发银行卡反洗钱监控

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银行卡等证明材料到银行营业网点办理额度调整。一些银行在公告中反洗钱需要，银行通过系统模型实时监控账户支付转账情况，对于一旦触发反洗钱，系统那么立即会将账户进行冻结。尤其是在前一段时间，有不少网友反馈到自己的银行卡，用着用着发现就无法使用如果用户银行流水触发了银行反洗钱报警系统，银行肯定会由人工长期不用的银行卡突然启动并有大额流水往来，跟一些犯罪地区有

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