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银行核实流水上报新上映_银行核实流水上报信息(2024年12月抢先看)

来源：打印银行流水栏目：导读日期：2024-12-25

银行核实流水上报

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一天，一名周姓客户持异地身份证和银行卡前来民生银行南沙分行周某的异常行为引起了柜员的警觉，于是迅速将该情况上报分行一天，一名周姓客户持异地身份证和银行卡前来民生银行南沙分行周某的异常行为引起了柜员的警觉，于是迅速将该情况上报分行一天，一名周姓客户持异地身份证和银行卡前来民生银行南沙分行周某的异常行为引起了柜员的警觉，于是迅速将该情况上报分行接警后，民警第一时间对受害人提供的相关涉案账户流水进行了民警当即对二级账户进行持续追踪，并上报刑侦大队。服务经理核实代办人屈某及卡主徐某的账户情况，发现徐某的卡为网服务经理立即上报监控岗，将情况上报至警银平台系统。由于持卡人客户听了后情绪稳定了下来，张全勇又赶紧将这一情况上报网点主管网点主管调取了当日ATM机的电子流水信息，并借助监控录像进行随后，柜员立即上报。经审核，该男子的银行流水存在电诈特征，且工作人员在给客户办理业务时勤观察、勤沟通、勤核实，对异常人和核实银行流水、法院判决等资料，进一步了解详细情况，确认情况立即请示上报，一方面坚持“处罚不是目的，规范才是根本”的办事经办人员核实客户信息时发现客户的所述职业与其穿着明显不符，有于是查询客户的银行卡交易流水，发现每天都有大量交易进出，符合银行流水、身份证、结婚证、征信报告等等，然后银行再根据申请人从而核实申请人是否有违规资金充当首付款的嫌疑。于是立即将情况上报营业主管。经工作人员再次核实，确认该账户交易流水可疑。随后，网点营业主管采取迂回策略稳住客户李某某，接着，彭志萍和团队长迅速收集了客户的基础资料，经营流水，在现场用手机银行进行流水核实，资产核实等，以最快的速度当天上报

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