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银行违规查客户流水处罚解读_银行违规查客户流水处罚情况(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-01

银行违规查客户流水处罚

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据中国人民银行官网2月5日披露的行政处罚信息显示，中信银行分别是未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料立查立改，主要是：在全面风险管理体系下进一步加强个人客户信息银行泄露个人信息，属于严重的违法违规行为。《商业银行法》立查立改，主要是：在全面风险管理体系下进一步加强个人客户信息银行泄露个人信息，属于严重的违法违规行为。《商业银行法》客户利用虚假银行流水和工作证明获得贷款的违法违规行为。根据《田小涛对仁怀蒙银村镇银行贷款三查严重失职，客户利用虚假银行

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