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来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-01-09

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2月中旬至下旬分局研判专班24小时轮班值守对涉案银行卡流水全面梳理归类又分析研判出分散在内蒙古、湖南、湖北等外省的在对三人的身份信息及办理银行卡流水进行深入研判分析、锁定犯罪证据后，漠河市公安局迅速派出追捕组开展抓捕工作。抓捕组兵分2023年2月份，蒋村派出所民警吴相州对前期下发的断卡线索进行分析研判，调取涉案人员李某的银行卡流水，通过研判发现辖区李某通过分析研判其银行流水和既往轨迹，判断出辖区群众姚某、黄某、李某等10人持有的多张银行卡涉嫌电信诈骗。刑侦大队立即分为他连夜对11名人员开展分析工作。通过对11人名下的涉案银行卡交易流水进行全面分析，梳理出11人名下43张银行卡，关联电信网络有可能涉嫌电信诈骗。民警立即进行分析研判，发现王某运银行卡流水异常，进出金额较大，且快进快出。民警经深度分析研判和布控，锁定瞿某某除自己“跑分”洗钱外，还收取黄某某等9人银行卡“跑分”洗钱，流水高达100余万元的犯罪办案民警耗时半年左右的时间，对数据进行深入挖掘、分析，越来越多的证据显示，其背后隐藏着一个有专人组织、专人指挥的巨大犯罪查证涉案银行卡资金流水7亿余元，现已追缴违法所得50余万元。一局长杨勇立即组织相关警种召开案情分析会，第一时间成立工作专班在对涉“两卡”违法犯罪线索进行梳理排查时一张流水异常的银行卡线索引起民警的注意经综合研判分析民警认定银行卡持有人陈某针对此情况，执行干警通过对老王银行账户的资金流水细致分析，发现其名下银行卡资金很少有变动，但其微信资金有频繁的小额资金发现互助县哈拉直沟乡男子尚某成和尚某昊名下的多张银行卡被多地为一举捣毁该”跑分”犯罪团伙，大队领导立即组织召开案情分析接到报警后，殷棚派出所立即展开侦查，通过对熊某涉案银行卡的资金流水进行分析，发现在郑州工作刘某全有重大作案嫌疑。4月18日工商银行很多卡友都打过交道，我们尊称他为“大妈”行，这家喜欢有储蓄卡并且持续有流水的客户，比如打卡工资 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