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大化警方在侦办一起危害网络安全活动提供帮助案过程中掌握一条...犯罪嫌疑人的介绍人韦某银行卡流水异常,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得...
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警方围绕“邓哥”开始抽丝剥茧 调查他近期的交易记录和银行流水 发现一条由多人组成的非法销售香烟链条 它的销售网络已辐射全国
“刷银行流水”骗局26015条,占比9.02%;“消除不良记录”骗局21403条,占比7.42%;二维码诈骗11769条,占比4.08%;其他...
反诈中心民警分析研判一到五级涉诈银行账户60余个,交易流水2000余条,终于成功追回67500元涉案资金,并于1月18日上午将...
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为进一步查明事实,承办法官到银行查询公司流水,在上万条数据中进行筛选,通过逐一核对、逐条比对,最终发现2022年1月28日...
参考资料: 证券之星:《又现一条灰色产业链 一年期假银行流水网购每份450元》 中国青年网《水滴筹事情牵出假病历产业链:全套...
因该案是新型网络违法犯罪,没有传统刑事案件的案发现场,只有成千上万条的电子数据、银行流水,王恒辉放弃休息,埋头扎进梳理...
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同时,刑侦大队还接到一条“断卡”线索,通过对吴某的银行卡、...发现吴某银行卡账户内资金流水异常,办案民警顺藤摸瓜,迅速掌握...
发现一对公账户在三天内流水高达1600万元。据了解,该账户属于...公司符合“电诈”灰色产业链条“皮包公司”的特征。公司的法人梅...
在全面细致审查卷宗、调取了近千条银行流水后,办案检察官发现,借贷双方资金往来频繁,且双方当事人为亲属关系。随后,该院在...
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2022年3月29日,刑警大队在工作中发现一条涉案线索,一名男子李某星名下的银行卡在短时间内突然出现几笔大额流水,这种异常...
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