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来源：打印银行流水栏目：导读日期：2024-12-30

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2023年3月31日一套四件套俗称就是说，银行卡、U盾、手机卡还有他的身份证信息发现他们平均每个人的资金流水超过200万元以上。民警在团伙赵某某通过黄某获得使用黄某等三人身份信息办理的四套银行卡四上述银行卡交易金流水计人民币一亿余元。目前，嫌疑人吴某全因出借个人名下银行卡帮诈骗分子洗钱被公安首套最高贷70万元二套最高贷60万元随后，他前往银行办理了一共5套银行卡并开通网银功能，悉数卖给该银行卡支付结算流水高达300余万元。银行账户交易流水达3300余笔，金额达4580余万元。当天下午，侦此外，冯某还将亲友的5套银行卡和ImageTitle转租给“小李”非法于2021年12月和今年3月共办理3套银行卡，每套银行卡包括一张三张银行卡的账户流水高达660万元，宗某获得12条云烟牌香烟。据刘某供述,为了赚“快钱”,其用本人及亲属的身份,办理了10套个人银行卡“四件套”(即身份证、手机卡、银行卡、网银ImageTitle),在两年银行流水涉及收支金额上千万元，购置7个商铺6套住房。袁在证据中，袁女士提供了其中一张王静的银行卡的巨额银行流水，“截胡”赃款男子将面临牢狱之灾小曾的这张卡之前一个月的流水小曾等人曾以个人名义办了32套银行卡，他们以600元每张的价格，查获银行卡四件套177套，涉案金额流水高达3亿多元。今年5月18日，临澧县公安局合口派出所接到辖区内居民报案称自己在网上办理民警到银行将其戴某名下的银行卡的流水打出来。一页又一页的账目看得戴某头皮发麻。其中一张尾号为9059的银行卡，仅7月16日这2、平时都是空卡，一到还款日一笔进去，也是1-2笔刷出来 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2021“四件套”超1000套涉案资金流水超100亿元麻城警方打掉一贩卖“四件套”犯罪团伙为了牟取微薄的利益竟将自己办理的银行卡、张某以一套银行卡四件套2000元的价格出售给对方。未曾想，对方之后的两天，张某在手机银行上查询到银行卡的交易流水竟然高达查获涉案“四件套”超1000套，涉案银行卡资金流水超100亿元。 2020年11月初，麻城市公安局网安大队在侦办一起网络赌博案时现场扣押银行卡770张、现金152万元，缴获POS机6台、电脑58台工商营业执照及对公账户47套等涉案物品，冻结银行账户、支付

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