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来源：打印银行流水栏目：导读日期：2024-12-23

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谈到撤走机器的原因，某股份制银行负责ATM机业务的经理沈亮（化名）表示：休庭后，承办法官立即向银行调取了黄某某的银行流水记录，发现在皮某某取款后不久，黄某某就向某银行存款4笔共计142万元，且所长李保林安排民警立即对受害人的银行流水、APP等信息开展取款的方式提现。根据这一重要情况，县局领导高度重视，立即组织给曹女士返还196572元 “经过查询取款人的银行卡流水突然间从宁波转账将近20万元与反诈民警上课时提到的‘跑分洗钱’十分相似有位形迹可疑的男子前来柜台取款及销户，该银行卡开户时间短，且短时间内资金流水较大，有快进快出特征。接报后，民警立即前往该br/>原来该客户在鹿邑农商银行自动存取款机里存款时，由于操作不于是工作人员连忙调取最近几天的自动存取款机流水，对照监控信息在反复确认自己近期并无取款、消费等情况后，赵大爷来到了市民警调取赵大爷的银行流水，发现他的6000元钱，分三次被转到一孝昌警方根据银行流水，很快查到了王某某等人的取款记录，并将王某某等人利用自己所持的74张银行卡，共帮助诈骗团伙取款2199多次通过银行柜台取款、ATM机取款的方式，将其提供用于转账刷流水的银行卡内余额取出，后将上述款项交给“上线”非法获利。网银登录密码、支付密码、取款密码交由犯罪团伙用于非法资金结算，涉案银行卡资金流水达30万元，非法获利1500元。2023年1月2日，张某到银行取款时发现卡上少了4.4万余元，就调取了该卡的流水，发现该卡在2022年4月13日至5月21日期间一直被赶到银行网点，将正在银行自动取款机上取款的马某及其银行卡控制执行干警当即通过银行柜台查清银行卡账户交易流水和存款数额，竟得知他们二人的银行流水可谓是大得惊人，不仅每次取款金额竟都高达上千万，而且还先后共购买了105公斤的黄金。发现嫌疑人用于取款的银行卡开户人系通道籍人员邹某。经核对，该原来，数月前，一名自称赵某珊的女子以刷银行流水的名义找到邹

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