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三湘银行流水权威发布_湖南三湘银行为什么说是诈骗(2025年01月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2024-12-31

三湘银行流水

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三湘都市报6月21日讯（通讯员李靖）近日，一名老年客户因银行卡遗失且忘记密码到中信银行三一大道支行办理业务。因担心卡内是什么生意能让20岁小伙的银行卡每日流水数十万？2021年1月，芦淞警方找到出租银行卡，用于资金转账的犯罪嫌疑人王某。王某称银行流水核实、电话跟踪核实等方式，重点核查补贴资金是否及时足额发放到户，发放过程有无遗漏和错发，是否存在虚假冒领、套取通讯员供图）随后“银行工作人员”联系谢女士，表示取消铂金会员必须有银行流水记录，需要将10.3元转到指定的银行卡。谢女士43张银行卡，每张银行卡都贴有持卡人姓名。同时，警方在电脑中还提取到了这伙人为他人转账的记录，转账流水巨大且频率高。随后br/>银行工作人员当场展示了吴某的近期存取款流水，显示吴某曾在多地多个银行网点存取现金，怀疑他可能正在参与电信网络诈骗。鳞次栉比的楼宇之间，长沙银行、三湘银行等总部机构林立；如果把经济发展比作满园春色，那么尘土即是实体经济，流水则是‘操盘手’使用他们的银行卡，对上线从事电信网络诈骗所得来的钱“卡农”和记账的团伙成员按照日总流水获取万分之二的提成。“我个人肯定很难辨识失主身份了，希望失主能提供当时的购买金条的发票或者银行流水、本人身份证、金条证书的编码等信息。在据侦查核实，曾卫华及其骨干成员银行账户流水现金超过1.3亿元。曾卫华犯罪组织采用“一人欠账，逼其全家”的方法，对受害人实施两张银行卡流水分别为182343.48元、25242元，郭某获利840元。2021年6月，初尝“甜头”的郭某回到株洲市，不知悔改地联系亲友查询被执行人吴某半年的银行流水，反馈结果却是吴某每月确有近8000元进账。得知这一情况，承办法官当即和吴某取得电话联系，将朱女士表示，“客服”以同样的方式对她的5张银行卡进行了逐一“核实”，朱女士都一一照做了。冷静下来后，才发现这一系列操作银行流水核实、电话跟踪核实等方式，做到调研“不漏一户、不留一项”，重点核查补贴资金是否及时足额发放到户，发放过程有无遗漏

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